大家好,乐天来为大家解答以下的问题，关于董事会会议纪要模板，董事会会议纪要模板这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、一些大型的企业一般都会设立董事会这样的机构，董事会是企业最高的权力机构，企业的重要决策都需要董事会开会进行决定。
2、开董事会的时候一般需要写董事会会议纪要，那么董事会会议纪要怎样写?下面由小编为读者进行解答。
3、一、什么是董事会会议董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。
4、不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
5、二、董事会会议纪要范本公司董事会会议纪要时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。
6、会议由董事长主持。
7、(一)、会议主要议题：讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
8、(二)、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明(三)、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明(四)、会议议题讨论发言：………………………………(五)、会议议题表决表决结果…………三、董事会的作用董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
9、 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。
10、董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。
11、董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。
12、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总经理的工作报告并作出决议;6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
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14、延伸阅读： 董事会与股东大会有什么关系 召开董事会会议的程序是怎样的 董事会会议议程包括些什么。
本文分享完毕，希望对大家有所帮助。
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